網(wǎng)絡傳銷監(jiān)管對策研究

網(wǎng)絡傳銷的類型

目前國內(nèi)網(wǎng)絡傳銷主要有以下三種類型。

傳統(tǒng)傳銷的“網(wǎng)絡版”。借助互聯(lián)網(wǎng)平臺推銷實物產(chǎn)品，靠發(fā)展下線獲取利潤。

靠發(fā)展下線會員提高廣告點擊率獲取利潤。通過瀏覽付費廣告獲得積分，并由單一的點擊廣告發(fā)展為點擊廣告、在線注冊等多種方式并存。

多層次信息網(wǎng)絡營銷模式。該模式的傳銷載體主要為購物網(wǎng)站，注冊用戶只要交納一定數(shù)額的資金，即可申請到一個用戶名，登錄該網(wǎng)站。而且，成功加入該網(wǎng)站后，即有資格推薦、發(fā)展他人加入，并獲得提成。

網(wǎng)絡傳銷的特點

與傳統(tǒng)的傳銷方式相比，網(wǎng)絡傳銷具有以下幾個特點。

虛擬性。網(wǎng)絡是一個虛擬空間，傳銷者假借電子商務、基金運作等名義發(fā)展會員，會員得到的僅僅是一個加入資格。

欺騙性。傳銷組織利用網(wǎng)站作為平臺，打著遠程教育、電子商務等旗號，遮蓋其非法集資的本質(zhì)。

隱蔽性。網(wǎng)絡傳銷組織發(fā)展會員都是在網(wǎng)絡上進行，會員通過網(wǎng)站加入傳銷組織，上下線的聯(lián)系主要通過電子郵件完成。

跨地域性。網(wǎng)絡傳銷借助互聯(lián)網(wǎng)，突破了地域限制，活動成本低、人員發(fā)展快、傳播地域廣。

對網(wǎng)絡傳銷進行監(jiān)管的綜合性對策

結合網(wǎng)絡傳銷的特點以及我國具體的法律與社會環(huán)境，筆者認為，應采取以下策略與措施，實現(xiàn)對網(wǎng)絡傳銷的有效監(jiān)管與打擊。

立法策略。要對網(wǎng)絡傳銷形成有效打擊，就必須盡快出臺和完善相關法律法規(guī)。一方面，建議國家工商總局聯(lián)合公安部、工信部等根據(jù)《禁止傳銷條例》盡快出臺一個有關監(jiān)管和查處網(wǎng)絡傳銷的專門規(guī)定或辦法，詳細規(guī)定網(wǎng)絡傳銷的概念、種類、查處機關、查處措施與程序等內(nèi)容，以此作為查處網(wǎng)絡傳銷的法律依據(jù)；另一方面，必須重視對電子證據(jù)的相關立法工作，建議在對《刑事訴訟法》進行新一輪修改時，完善有關電子證據(jù)的法律法規(guī)，構建一個切實可行的電子證據(jù)應用規(guī)則體系。

登記備案策略。加強對網(wǎng)絡經(jīng)營主體的監(jiān)管，規(guī)范和加強對網(wǎng)絡經(jīng)營主體的審查、登記、備案工作，并對違法或不合格的經(jīng)營主體進行及時清理。目前，全國不少地區(qū)的工商部門針對網(wǎng)絡經(jīng)營主體監(jiān)管工作做了很多有益的嘗試，并取得了不錯的效果。上海市在2000年就開始施行《上海企業(yè)網(wǎng)絡經(jīng)營執(zhí)照管理試行辦法》，規(guī)定在該市從事網(wǎng)絡經(jīng)營的主體必須取得工商部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照副本（網(wǎng)絡版），并提供有關經(jīng)營網(wǎng)站的域名和服務器類型等內(nèi)容的文件。同時，對于已經(jīng)取得網(wǎng)絡營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營主體，工商部門還要求其在網(wǎng)上“亮證”，即在網(wǎng)站主頁顯著位置公示指定的營業(yè)執(zhí)照副本（網(wǎng)絡版）專用標志。這對于防范網(wǎng)絡傳銷活動的擴散具有重要價值。

專門化策略。根據(jù)網(wǎng)絡傳銷的特點，必須由專門的人員和專業(yè)的設備通過專業(yè)的方法進行監(jiān)管。

一是專門機構與人員。工商部門應一方面吸納和培養(yǎng)一批具備計算機與互聯(lián)網(wǎng)專業(yè)技術知識的人才，并有針對性地對相關辦案人員進行計算機操作、電子證據(jù)采集與固定以及電子商務知識等方面的培訓；另一方面，應在工商部門內(nèi)部設置專門的網(wǎng)絡監(jiān)管機構，抽調(diào)專業(yè)人員組建一支網(wǎng)絡監(jiān)管隊伍，確立“以網(wǎng)管網(wǎng)”的專業(yè)監(jiān)管模式，從而對網(wǎng)絡傳銷進行及時有效的查處和打擊。

二是專業(yè)設備。要掌握網(wǎng)絡傳銷的證據(jù)，單純依靠傳統(tǒng)的執(zhí)法手段很難完成，必須借助一套高科技的專業(yè)設備。比如，重慶市工商局先后投資470萬元建立了“電子商務搜索監(jiān)測中心”和“電子證據(jù)采集分析實驗室”，開發(fā)建設了“電子商務監(jiān)管服務網(wǎng)”等系統(tǒng)網(wǎng)絡，基本構建了網(wǎng)絡傳銷行為發(fā)現(xiàn)、鎖定、取證的技術工作體系，提高了當?shù)貙W(wǎng)絡經(jīng)營秩序重要環(huán)節(jié)的監(jiān)控和預警水平。

三是專業(yè)方法。對網(wǎng)絡傳銷的監(jiān)管與查處必須依靠一套較為專業(yè)的方法，這些方法主要包括以下幾個方面。第一，常態(tài)監(jiān)測與巡查。組織專業(yè)人員對網(wǎng)絡傳銷活動的有關信息進行研究和解讀，分析網(wǎng)絡傳銷犯罪分子在聯(lián)絡過程中經(jīng)常使用的關鍵詞，建立網(wǎng)絡傳銷關鍵詞數(shù)據(jù)庫；借助關鍵詞數(shù)據(jù)庫，通過專門的搜索軟件對本地注冊的互聯(lián)網(wǎng)進行定期或不定期的巡查與監(jiān)測，獲取有關網(wǎng)絡傳銷活動的線索資料。第二，鎖定服務器物理位置。一旦發(fā)現(xiàn)搞網(wǎng)絡傳銷的網(wǎng)站，應當對其常態(tài)化鏈接的IP（網(wǎng)絡間互連協(xié)議）地址進行追蹤，鎖定其服務器的準確位置，進而確定具體的傳銷組織者與參與者。第三，電子證據(jù)的及時采集與固定。因網(wǎng)絡傳銷案件的特殊性，網(wǎng)絡上的信息隨時可能發(fā)生變化，所以必須及時將傳銷者用于網(wǎng)絡傳銷的網(wǎng)站內(nèi)容以及上下線間的聯(lián)絡內(nèi)容予以截圖錄像或復制打印，留下固化證據(jù)；還應將涉案的網(wǎng)站網(wǎng)址、當事人的郵箱、QQ等記錄下來，對在網(wǎng)絡上下載復制的重要證據(jù)材料還應請公證人員進行公證，或由當事人現(xiàn)場簽字確認以防其事后篡改。