貴州新型特大傳銷組織透析

近期，貴州破獲一起傳銷案件。據(jù)調(diào)查，這個名為國宏金橋基金、國宏眾籌的傳銷組織網(wǎng)絡(luò)遍及全國31個省、自治區(qū)、直轄市，會員逾3萬人次，會員之間存在著推薦關(guān)系，組織結(jié)構(gòu)共6級41層，呈金字塔結(jié)構(gòu)，傳銷組織收取參與人資金達17億余元。
與傳統(tǒng)傳銷不同的是，該傳銷組織打著“私募基金”“眾籌”等新幌子，以投資新能源電池、新能源汽車等項目為名募集資金，而在宣傳中均存在不同程度的夸大和虛構(gòu)的情形。
戛然而止的發(fā)財夢
年近50歲的楊月娥（化名）是貴州省黔東南苗族侗族自治州的一名小學(xué)教師。去年2月，表妹開始鼓動她投資一個名為國宏眾籌的項目。表妹描述，這個項目是“天大的蛋糕”，將投資“擁有無限前景”的新能源汽車和新能源電池，市場估值已經(jīng)超過300億元。
見楊月娥猶豫不決，表妹每天發(fā)來多條微信，告知楊月娥“如果當(dāng)初錯過了百度、騰訊、阿里巴巴，那么今天千萬不要錯過國宏眾籌”。
楊月娥慢慢了解到，國宏眾籌的發(fā)起人叫馬曉明（化名），是“北京國宏文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院”院長，有豐富的項目經(jīng)驗，此次投資的項目包括國宏新能源汽車和中科泰能新能源電池等。
出于對表妹的信任，加之聽說表妹的親姐姐也參與了投資，楊月娥動心了。她瞞著丈夫，把4.5萬元交給表妹，期待著等到2018年公司上市，能拿到宣傳的10倍以上的收益。4.5萬元幾乎是楊月娥一年的工資。表妹還鼓動她多拉一些人參與，把住在鄉(xiāng)下家境拮據(jù)的表哥、侄子都拉進來，讓他們“也改變一下命運”。
出于謹(jǐn)慎，楊月娥打算自己先嘗試一下，真的賺到錢再拉別人進來。可錢還沒見到影子，公安機關(guān)的電話就來了。
黔東南州公安局介紹，去年5月，當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)在網(wǎng)上獲得線索，發(fā)現(xiàn)一個以馬曉明等為頭目，以國宏金橋基金、國宏眾籌等項目為幌子的傳銷組織，范圍已經(jīng)涉及廣西、浙江、貴州等地。
龐大的金字塔
在馬曉明等人搭建的龐大金字塔體系中，楊月娥姐妹只位于底層。事實上，她們參與的國宏眾籌項目已經(jīng)是馬曉明打造的第二個投資項目了。
第一個項目叫國宏金橋基金。據(jù)調(diào)查，2013年12月24日，以投資中科泰能鎳碳電池項目為名，馬曉明在北京注冊成立了北京國宏金橋財星創(chuàng)業(yè)投資中心，發(fā)行所謂國宏金橋基金。
參與者購買一份（3萬元）即可成為信息專員，交9萬元可成為信息主管，交18萬元可成為信息經(jīng)理，交90萬元可成為市級代理，交180萬元可成為省級代理。上線人員按雙區(qū)模式（即A、B區(qū)）發(fā)展下線，可不同程度獲取信息津貼、合作津貼、管理津貼、領(lǐng)導(dǎo)津貼。另外，省、區(qū)、市代理發(fā)展下線除了得到上述津貼，還可得到“報單獎”等返利。
從2015年5月1日開始，馬曉明等人開啟了第二個項目，即楊月娥姐妹參與的國宏眾籌項目，以投資國宏新能源汽車為名騙取資金。
參與國宏眾籌的會員需要購買一種消費眾籌卡，一份4.5萬元。會員改稱為召集人，按購買份數(shù)依次改稱為預(yù)備召集人—單店召集人—區(qū)縣總召集人—市總召集人—省總召集人。
就這樣，馬曉明及核心團隊成員林某等人研究制定了一套精密的獎勵模式，采取拉人頭的形式面向全國發(fā)展會員，發(fā)展的下線層級越多，人數(shù)越多，獲得的獎勵就越豐厚。
據(jù)統(tǒng)計，截至案發(fā)，國宏眾籌項目在全國層層傳遞發(fā)展會員共計31700人次，分布于全國31個省、自治區(qū)、直轄市，會員之間存在著推薦關(guān)系，組織結(jié)構(gòu)共6級41層，呈金字塔結(jié)構(gòu)。
為了更好地管理這套龐大的組織體系，馬曉明、林某等人委托武漢一家IT公司開發(fā)了一套會員管理系統(tǒng)，每個會員的身份信息、上下線的層級關(guān)系都被錄入系統(tǒng)，而各項津貼獎勵也由系統(tǒng)自動計算。
截至案發(fā)，位于金字塔頂端的馬曉明等7名傳銷組織核心成員共提取獎金數(shù)千萬元進行瓜分。這些資金分為8份，馬曉明占2份，其余6人各占一份。
注水的項目
讓楊月娥姐妹心心念念的新能源電池和新能源汽車項目，也是馬曉明等人對外宣傳的主打投資項目。國宏集團對外發(fā)放的多份宣傳材料中，對這兩個項目不吝贊美。
一份國宏集團2016年3月印制的宣傳材料稱，公司已建成該電池自動化生產(chǎn)線2條，年產(chǎn)該電池55萬塊。該電池具有安全性能好、功率高、充放電功能強、可靠性強等多重優(yōu)勢。
然而，根據(jù)貴州警方偵查，國宏集團僅有天津基地可進行試驗性小規(guī)模生產(chǎn)，且生產(chǎn)廠房等基礎(chǔ)設(shè)施并未達到國家對于生產(chǎn)電池類產(chǎn)品的相關(guān)基本條件，生產(chǎn)的鎳碳電池電芯（未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品）僅銷售1600塊，銷售收入162萬余元。
這種被大力宣傳的鎳碳電池電容存在體積大、能量比小、質(zhì)量重、無法小型化等無法克服的缺點，無法使用在轎車、無線終端等中小型載體上，使用范圍非常有限，市場前景并不明朗，且多年技術(shù)停滯。
國宏集團對外宣傳擁有4個汽車產(chǎn)業(yè)園，但根據(jù)貴州警方偵查，實際生產(chǎn)基地僅有天津市大港油田生產(chǎn)基地。公司共生產(chǎn)3214輛新能源汽車，銷售上牌1891輛，大部分銷售給馬曉明自己的關(guān)聯(lián)公司，購車資金也來自會員交納的會費。
據(jù)天津時越汽車租賃有限公司一負責(zé)人證實，該批671輛車質(zhì)量極差，三電系統(tǒng)故障率達100%。公開信息顯示，天津時越汽車租賃有限公司的法定代表人為馬曉明弟媳孫某，股東為馬曉明母親劉某。
執(zhí)法人員表示，這實質(zhì)就是馬曉明用會員的資金購買自己另一公司生產(chǎn)的新能源汽車。
落空的期待
去年6月14日，貴州警方在多地工商、公安部門的配合下，展開聯(lián)合抓捕行動，馬曉明在北京被抓獲。
黔東南州公安局專案組負責(zé)人介紹，這起涉嫌傳銷的案件和原來的傳銷模式有很大的變化，除了傳統(tǒng)的人拉人的線下方式，還有很大一部分是在網(wǎng)上進行，而且采取了以基金、眾籌等為名的新形式。
專案組負責(zé)人介紹，不管采取哪種形式，傳銷和正常經(jīng)營活動一個非常大的差別是計酬模式。傳銷的收入主要來源是下線，以發(fā)展下線收取返利的形式來獲取。
比如，在國宏眾籌這個龐大的金字塔中，傳銷組織給會員的返利一項就近7億元。但是，會員不發(fā)展下線，是難以得到獎勵的。而這近7億元中，有6億多元是采取“積分兌沖”方式直接從下線手里得到的。
國宏眾籌財務(wù)總監(jiān)周林（化名）認(rèn)為，馬曉明是整個國宏基金、國宏眾籌在宣傳、市場、資金多個體系中的操盤手，位于金字塔頂端。
被捕后，周林非常后悔，他一再表示，希望投資者不要輕易相信高額回報，天上不會掉餡餅。他也告誡所有的參與者，不要存有僥幸心理。參與國宏眾籌的事情，楊月娥始終沒敢告訴丈夫。